Сăutare:Republica Offshore
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au discutat cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție
O nouă rundă de consultări cu instituții responsabile privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a avut loc la Parlament. Anterior discuții similare…
-
19 Noiembrie 2022 12:10
Se impun eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase / Raport
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii schemelor frauduloase din sectorul bancar, financiar și de asigurări din Moldova. O spun membrii Comitetului Consultativ…
-
17 Noiembrie 2022 10:26
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a desfășurat consultări cu Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au desfășurat consultări cu reprezentanții Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor (SPCSB), în…
-
08 Noiembrie 2022 16:03
O nouă rundă de consultări ale Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare: discuții cu CNPF pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniu
Deputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare s-au întâlnit, astăzi, cu reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Discuțiile…
-
04 Noiembrie 2022 14:20
Deputații au inițiat discuții publice pentru a îmbunătăți legislația privind combaterea spălării banilor
Deputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au invitat reprezentanții mediului bancar, organelor de control, sectorului civil la discuții privind îmbunătățirea…
-
25 Octombrie 2022 15:44
SUA a închis circuitul internațional al banilor negri din Transnistria prin băncile rusești (Revista presei)
News Maker relatează astăzi despre planurile militare ale Rusiei și reproșurile la adresa autorităților RM. Rusia încă nu are de gând să atace Moldova. Ministrul moldovean al apărării a dat…
-
04 August 2022 09:29
„Ieftinirea pașapoartelor este un rezultat direct al închiderii schemei care a existat din 2014 până în prezent” (Revista presei)
Prețul pașapoartelor va SCĂDEA cu 200 de lei, de la 1 august, iar mai multe servicii prestate de ASP devin GRATUITE: „Este un rezultat direct al închiderii schemei care a funcționat din 2014” –…
-
28 Iulie 2022 09:20
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție: După 10 ani de la „furtul miliardului” și spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldovenești, principalii autori ai acestor scheme frauduloase continuă să se afle la libertate
După 10 ani de la sustragerea a cel puțin un miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova, și spălarea a peste 20 de miliarde prin intermediul băncilor moldovenești, cu implicarea unor…
-
13 Iulie 2022 11:25
Un deputat propune oferirea accesului publicului la informațiile despre beneficiarii finali ai companiilor care activează în R.Moldova, fondate de companii offshore
Deputatul PAS Dumitru Alaiba propune oferirea accesului publicului la informațiile despre beneficiarii finali ai companiilor care activează în Republica Moldova, fondate de companii offshore.
-
13 Aprilie 2021 11:57
Reacția deputatului Platformei DA, Igor Munteanu la apelul procurorilor în legătură cu pretinsa ”presiune” din sfera politicului. „Ideea de a nu le atinge independența în timp ce ei s-au învățat să nu facă nimic este eronată”
Deputatul Platformei DA, Igor Munteanu a venit cu o reacție la apelul procurorilor în legătură cu o pretinsă ”presiune” asupra lor din sfera politicului.
-
05 Ianuarie 2021 14:31
Fost procuror | ”Dosarul lui Ilan Șor este ”cusut cu ață albă” și este tergiversat în instanță pentru că sunt interese” (Revista presei)
Revista presei - 29 octombrie.
-
29 Octombrie 2018 09:32
Perioada de recepționare a ofertelor pentru livrarea energiei electrice fost extinsă
Până la 1 aprilie, când expiră contractul cu centrala de la Cuciurgan, autoritățile moldovene responsabile de reglementare în sectorul energetic ar urma să selecteze compania de la care va cumpăra…
-
28 Februarie 2017 12:14
O bancă din Letonia a fost amendată pentru implicarea în furtul miliardului
Regulatorul financiar din Letonia, Comisia pentru Piețe Financiare și Capitaluri (FKTK), a aplicat vineri o amendă de 2 milioane de euro unei filiale locale a băncii ucrainene PrivatBank, pentru rolul…
-
14 Decembrie 2015 09:13
